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Economistas - Colegio de León

Colegio de Economistas de León

Área de Colegiados ACCESO COLEGIADOS:
Lunes, 25 de Septiembre de 2017

Prevención de Blanqueo de Capitales

Fecha de celebración: 29 de Febrero de 2012

Fecha límite de inscripción: 28 de Febrero de 2012

Lugar de celebración: Miércoles 29 de Febrero en el Aula Sede Colegial (Av. Padre Isla, 28-1º Izqda.)

Horario: De 16,30 a 20,30 horas

Duración: 4 horas

Tarifas: Tarifa general: 150 euros
Se incluye, conferencia, documentación y la pausa café que tendrá lugar durante la jornada.
Colegiados: Deducción de hasta 2 bonos (50 euros)
Los colegiados pueden aplicar o ceder el uso de su BONO FORMACIÓN

Certificado de asistencia: A los asistentes se les entregará un diploma de asistencia al curso, siempre que la persona inscrita cubra el 80% de las horas lectivas del curso.

Forma de pago: - Transferencia cuenta de Caja España
(2096 0000 81 3236315204)
- En efectivo en la sede del Colegio
- Recibo que cargará en cuenta el Colegio

Descripción:
La prevención del blanqueo de capitales se ha convertido en una de las obligaciones normativas fundamentales en el mundo empresarial. Como sujetos obligados, los auditores, los asesores fiscales y contables externos tienen determinadas exigencias de actuación para prevenir, detectar y comunicar aquellas operaciones en las que pueden ser utilizados como
instrumentos para el blanqueo de capitales. Así mismo, adoptarán los Planes de Formación adecuada , evaluada y continua para sus empleados.

PONENTE:
D. Jesús Bordejé Latorre
Licenciado en Ciencias Económicas y Empresariales. Profesor de la Escuela Superior de Cajas de Ahorros (ESCA) de CECA.
Profesor asociado de la Facultad de Ciencias Económicas de la UAM. Colaborador del Departamento de Formación del ECIF-CGCEE. Ex directivo del Grupo SCH

PROGRAMA:
MÓDULO 1: INTRODUCCIÓN. CONCEPTOS BÁSICOS DE BLANQUEO DE CAPITALES Y MARCO REGULATORIO
MÓDULO 2: SUJETOS OBLIGADOS. CONOCIMIENTO DEL CLIENTE. LA DILIGENCIA DEBIDA.
MÓDULO 3: ÓRGANOS Y PROCEDIMIENTOS DE CONTROL INTERNO.
MÓDULO 4: OPERACIONES Y MEDIOS DE PAGO.
MÓDULO 5: RÉGIMEN SANCIONADOR.
MÓDULO 6: OPERACIONES SOSPECHOSAS.
CASOS PRÁCTICOS DE APLICACIÓN

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